銀行協(xié)助公安機關成功抓獲涉案賬戶嫌疑人
2021-09-18 13:46:24
來源：法制周報 | 編輯：李林俊 | 作者：粟衛(wèi)平 | 點擊量：14187
法制周報訊（通訊員 粟衛(wèi)平）9月15日，雙峰農(nóng)業(yè)銀行太平寺支行協(xié)助公安機關成功抓獲一名涉案賬戶嫌疑人。
據(jù)悉，9月13日，該網(wǎng)點收到公安局刑偵大隊下發(fā)戶名為李某的涉案賬戶信息后，迅速開展風險排查和加強型盡職調(diào)查，通過進一步核查其賬戶交易流水，發(fā)現(xiàn)該卡短期內(nèi)交易頻繁，單筆交易金額較大，涉及很多不同交易對手，十分可疑。內(nèi)勤行長和柜面經(jīng)理當即對該涉案賬戶采取全封管控措施。次日，涉案賬戶李某主動打電話至網(wǎng)點咨詢其銀行卡不能支付原因，內(nèi)勤行長告知客戶需要本人帶身份證、銀行卡到柜臺才能查詢具體原因。9月15日上午，李某如約來到了網(wǎng)點，大堂經(jīng)理引導客戶出示身份證、銀行卡進行查詢，并借復印身份證之機將情況報告給了網(wǎng)點主任，網(wǎng)點主任核實完身份后撥通了派出所電話進行報案，3分鐘后，派出所民警趕到網(wǎng)點，將涉案賬戶持卡人李某帶回派出所進一步調(diào)查，目前該案件正在偵辦中。
今年以來，雙峰農(nóng)業(yè)銀行積極落實打擊治理電詐工作，加強防范風險，切實維護人民群眾的財產(chǎn)安全，已累計向公安機關報案14起，抓獲嫌疑人6人。
責編：李林俊
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